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技術(shù)支持

某第三方支付公司涉無(wú)卡洗錢案｜個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)評(píng)估工具上線

作者：銀聯(lián)POS機(jī) 發(fā)布日期：2022-08-31 13:30:50　瀏覽次數(shù)：879

1無(wú)錫市民卡被列經(jīng)營(yíng)異常名錄

日前，工商信息顯示，持牌支付機(jī)構(gòu)無(wú)錫市民卡有限公司被無(wú)錫市濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，原因?yàn)椤巴ㄟ^(guò)登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系”。

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2支付寶花唄還款日開啟預(yù)約調(diào)整

7月30日消息，支付寶現(xiàn)已開啟花唄出賬日與對(duì)應(yīng)還款日調(diào)整預(yù)約。花唄簽約滿一年以上的用戶，通過(guò)系統(tǒng)評(píng)估后，可進(jìn)入花唄-我的-還款日設(shè)置，按頁(yè)面提示預(yù)約操作。

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3蘇州銀行在新加坡設(shè)立代表處

7月29日，蘇州銀行正式在新加坡設(shè)立代表處。據(jù)介紹，自2016年9月該行獲得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局關(guān)于蘇州銀行赴新加坡設(shè)立代表處的批復(fù)后，歷時(shí)三年，該行代表處在新加坡成功獲批。

4知情人士：螞蟻金服計(jì)劃新成立一家公司以申請(qǐng)金融控股牌照

知情人士稱，螞蟻金服擬成立一家新的子公司來(lái)申請(qǐng)金融控股公司牌照，螞蟻金服計(jì)劃將持有的金融牌照相關(guān)業(yè)務(wù)劃入新成立的子公司，這種架構(gòu)預(yù)計(jì)能減少資本需求；螞蟻金服母公司將保留金融云、風(fēng)險(xiǎn)管理等在內(nèi)的金融科技業(yè)務(wù)，該計(jì)劃尚未最終確定，且有待監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

5外匯管理局：下半年，繼續(xù)嚴(yán)厲打擊外匯市場(chǎng)違法違規(guī)行為

據(jù)外匯局官方消息，7月30日上午，國(guó)家外匯管理局召開2019年下半年外匯管理工作會(huì)議，會(huì)議部署了2019年下半年外匯管理重點(diǎn)工作。

上線外匯局“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)，完善外匯局“政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上辦理系統(tǒng)”；繼續(xù)嚴(yán)厲打擊外匯市場(chǎng)違法違規(guī)行為，重點(diǎn)打擊地下錢莊、虛假欺騙性交易等惡性違法違規(guī)行為等。

6西安銀行行長(zhǎng)陳國(guó)紅因個(gè)人原因辭職去年稅前年薪215萬(wàn)

7月29日晚間，西安銀行發(fā)布公告稱，該行行長(zhǎng)陳國(guó)紅辭任行長(zhǎng)一職位。

截至公告披露日，陳國(guó)紅持有公司25169股股份，對(duì)應(yīng)市值為18.02萬(wàn)元。根據(jù)該行最新一期披露，其年薪為215.45萬(wàn)元。

7國(guó)家發(fā)改委發(fā)布第十七批涉金融領(lǐng)域黑名單

為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)涉金融領(lǐng)域信用體系建設(shè)，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布第十七批涉金融領(lǐng)域黑名單。第十七批涉金融領(lǐng)域黑名單包括非法集資個(gè)人、非法集資企業(yè)和其他嚴(yán)重違法名單。

8俄羅斯通過(guò)國(guó)家支付系統(tǒng)法案將禁止匿名給電子錢包充值

俄聯(lián)邦委員會(huì)近日通過(guò)國(guó)家支付系統(tǒng)法律修正案，將禁止匿名給電子錢包充值。

文件還需提交總統(tǒng)簽字。該法案將在正式公布后生效。該法案涉及"WebMoney"、"PayPal"等系統(tǒng)。

法案規(guī)定，匿名充值將需要使用銀行賬戶。此前，相關(guān)法律中沒有這樣的要求，客戶可以通過(guò)支付終端和移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商辦公室用現(xiàn)金給電子錢包充值。

9匯豐新版電子錢包PayMe將接入“轉(zhuǎn)數(shù)快”

匯豐宣布，PayMe應(yīng)用程序即將推出全新界面及一系列強(qiáng)化功能。新版PayMe會(huì)進(jìn)行一項(xiàng)最新功能Beta測(cè)試，即透過(guò)連接「轉(zhuǎn)數(shù)快」系統(tǒng)，讓客戶可從多個(gè)渠道為PayMe增值，并可即時(shí)轉(zhuǎn)賬至其他銀行戶口及電子錢包。

新版PayMe支援匯豐及其他10家本地銀行的個(gè)人戶口、或任何一張港元Visa或萬(wàn)事達(dá)個(gè)人信用卡增值服務(wù)。另外，信用卡的每月增值上限由5000元調(diào)整至2000元。

10個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)評(píng)估工具發(fā)布上線

由中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院開發(fā)的個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)評(píng)估工具30日正式發(fā)布上線。這一工具將為企業(yè)免費(fèi)提供App隱私條款評(píng)估、個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)自查等在線服務(wù)。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)評(píng)估工具是依據(jù)個(gè)人信息保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求開發(fā)的一款面向企業(yè)免費(fèi)開放、提供個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)自查評(píng)估服務(wù)的工具。

11騰訊智慧交通產(chǎn)品乘車碼用戶量已突破1億

隸屬于騰訊金融科技板塊的騰訊智慧交通產(chǎn)品乘車碼的用戶量已經(jīng)突破1億，2017年7月，乘車碼首次上線廣州BRT快速公交，現(xiàn)在，乘車碼已在全國(guó)28個(gè)省市120多座城市相繼落地。

12支付寶乘車碼用戶數(shù)超過(guò)2億

目前支付寶乘車碼用戶已經(jīng)突破2億，支付寶方面介紹，目前200多個(gè)城市支持支付寶刷碼乘車。

13支付寶與Flutterwave合作布局非洲支付市場(chǎng)

7月30日消息，《電商報(bào)》獲悉，阿里巴巴集團(tuán)近日啟動(dòng)與尼日利亞B2B支付服務(wù)Flutterwave的合作，借助支付寶為非洲商人提供數(shù)字支付服務(wù)。

Flutterwave首席執(zhí)行官Olugbenga Agboola接受外媒采訪時(shí)表示，“這意味著我們所有的商家都可以接受或安裝支付寶作為支付類型來(lái)接受其十億用戶的付款。”

14微信支付“88 智慧 Talk”

如何通過(guò)現(xiàn)有移動(dòng)支付、區(qū)塊鏈等技術(shù)，突破發(fā)展瓶頸已成當(dāng)下商業(yè)領(lǐng)域的新轉(zhuǎn)折點(diǎn)。近期，微信支付策劃了“88智慧Talk”，邀請(qǐng)多位來(lái)自各行業(yè)的“智慧大腦”，為行業(yè)未來(lái)的發(fā)展輸出智慧觀點(diǎn)，并為各行業(yè)帶來(lái)未來(lái)商業(yè)的啟發(fā)。

PAY?每日花邊

1冒用他人信息通過(guò)支付平臺(tái)無(wú)卡洗錢

7月4日凌晨4時(shí)許，受害人宋女士來(lái)到三亞灣派出所報(bào)案稱，其在1小時(shí)前所住的某酒店房間內(nèi)，突然收到兩條手機(jī)短信，短信內(nèi)容顯示其一張銀行卡正在進(jìn)行兩筆無(wú)卡消費(fèi)(一筆20000元、一筆30000元)，被人盜刷50000元。隨后，宋女士立即對(duì)銀行卡進(jìn)行掛失。

接到報(bào)案后，三亞灣派出所所長(zhǎng)馮恒伍安排值班副所長(zhǎng)趙成良和楊宇行動(dòng)中隊(duì)對(duì)其資金流向展開偵查。

趙成良經(jīng)研判分析后發(fā)現(xiàn)，嫌疑人漂白這兩筆資金的所用渠道極為復(fù)雜，資金首先進(jìn)入某第三方支付公司的備付金賬戶，然后由廣州某網(wǎng)絡(luò)公司的第四方支付平臺(tái)發(fā)起收款請(qǐng)求。

時(shí)間就是金錢，為了將這筆資金在第一時(shí)間截留，趙成良和楊宇立即聯(lián)系第三方支付公司上海總部，并協(xié)調(diào)第四方支付平臺(tái)深圳總部，于7月4日上午9時(shí)許，將被盜刷的50000元資金成功攔截，挽回了受害人的損失。

2Capital One遇黑客襲擊，超1億用戶數(shù)據(jù)泄露

2019年7月19日，美國(guó)著名投資集團(tuán)Capital One被發(fā)現(xiàn)遭遇黑客入侵。據(jù)悉，目前共有約1億美國(guó)用戶和600萬(wàn)加拿大用戶的數(shù)據(jù)被泄露。其中包括2005年到2019年之間的信用卡申請(qǐng)數(shù)據(jù)，涉及申請(qǐng)人的姓名、地址、郵政編碼、電話號(hào)碼、電子郵件、出生日期、收入報(bào)告、信用評(píng)分、賬戶余額、付款記錄和個(gè)人通訊錄等多項(xiàng)內(nèi)容。此外，2016到2018年度中，有大約23天的交易數(shù)據(jù)遭到黑客竊取。

PAY?投融資

1“金斧子”完成1.72億元Pre-D輪融資

“金斧子”近日獲得1.72億元的Pre-D輪融資，將堅(jiān)持B2C的財(cái)富管理平臺(tái)模式，服務(wù)資產(chǎn)端，成為理財(cái)師的展業(yè)工具及大數(shù)據(jù)平臺(tái)。金斧子成立于2012年，是面向中國(guó)中高凈值客戶的B2C互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理平臺(tái)。

2“眾能聯(lián)合”宣布完成15億人民幣戰(zhàn)略融資

7月30日，眾能聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO楊天利宣布：“ 2019年4月以來(lái)，眾能聯(lián)合完成了由五星控股領(lǐng)投的1.5億人民幣B+輪融資， B輪股權(quán)融資累計(jì)超過(guò)5億人民幣。同時(shí)，眾能聯(lián)合新獲得了工商銀行、招商銀行等多家金融機(jī)構(gòu)超過(guò)10億人民幣的戰(zhàn)略融資。”此外，眾能聯(lián)合還與工商銀行、招商銀行、江蘇銀行、寧波銀行四家金融機(jī)構(gòu)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

PAY?每日簡(jiǎn)訊

在2019年上半年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，華為董事長(zhǎng)梁華表示，現(xiàn)金流、財(cái)務(wù)方面都能支撐公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展
黑龍江省高速公路146個(gè)收費(fèi)站全部開通移動(dòng)支付
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武漢加入“全國(guó)交通一卡通互聯(lián)互通”
巴西城市公共交通將接受比特幣支付
Line推出在線購(gòu)物平臺(tái) 用戶可使用Line Pay進(jìn)行支付

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